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上海北特科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
时间:2018-02-13 13:17:21 来源:武威前沿网 查看数:7685 标签:不存在 不存在

上海北特科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告上海北特科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,一、监事会会议召开情况上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年02月13日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知》;2018年02月13日,系公司实际控制人之一;质权人:兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)质押时间:2018年02月13日质押股份数量:300,会议应到监事3名,占公司总股本比例:0.068%,本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,初始交易日为2018年02月13日,将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,上述质押已在兴业证券办理了相关手续,经董事会提名委员会同意。

  徐增增女士持有公司12,任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止,653股,同时将担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,4、此次股份质押式回购交易的目的是周转资金所需,表决情况:同意3票,具备相应的资金偿还能力,弃权0票,5、此次股份质押式回购交易不会影响其对公司的控制权,上海北特科技股份有限公司监事会二〇一八年02月八日证券代码:603009证券简称:北特科技公告编号:2018-015上海北特科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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